Финансовые расследования. Финансовая судебная экспертиза

Хищения, злоупотребление должностными обязанностями, рейдерские атаки, коррупция, мошенничество, покушения на интеллектуальную собственность, разглашение сведений, составляющих коммерческую тайну – вот внешние и внутренние экономические угрозы, с которыми может столкнуться любой бизнес.

Причины для проведения финансового расследования

Если у вас появились предположения о финансовых махинациях, хищениях, манипуляциях с отчетностью, подозрения относительно поставщиков, отклонения от нормальной хозяйственной деятельности, не говоря уже о выявленных фактах нарушений, то это повод для проведения расследования.

Финансовое расследование – это проведение мероприятий для выявления и предотвращения действий и рисков, связанных с угрозой экономической безопасности предприятия.

Что мы делаем

1. Проводим анализ финансово-хозяйственной деятельности, инвестиционных планов и финансовых моделей, технологический и ценовой аудит для выявления нарушений.
2. Формируем доказательную базу.
3. Делаем экспертное заключение для использования в суде.
4. Осуществляем представительство в ходе судебных разбирательств.
5. Разрабатываем рекомендации по внедрению превентивных мер.

Результат

Результатом финансового расследования являются:

1. Выявленные нарушения и получение доказательной базы о недобросовестной деятельности.
2. Прекращение деятельности этих лиц и привлечение их к ответственности.
3. Устранение последствий финансовых нарушений.
4. Оценка эффективности системы контроля и предотвращение таких ситуаций в будущем.